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立碁電子工業股份有限公司
公司章程


第一章 總 則

第一條: 本公司依照公司法規定組織之,定名為立碁電子工業股份有限公司,英文名稱為LIGITEK ELECTRONICS CO. , LTD. 。
第二條: 本公司所營事業如左:
一、CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。
二、CC01040 照明設備製造業。
三、CC01080 電子零組件製造業。
四、CC01090 電池製造業。
五、CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。
六、F113010 機械批發業。
七、F213080 機械器具零售業。
八、F113020 電器批發業。
九、F213010 電器零售業。
十、F119010 電子材料批發業。
十一、F219010 電子材料零售業。
十二、F401010 國際貿易業。
十三、IG03010 能源技術服務業。
十四、CC01030 電器及視聽電子產品製造業
十五、E603050 自動控制設備工程業
十六、E599010 配管工程業i
十七、E601010 電器承裝業
十八、E603010 電纜安裝工程業
十九、E603040 消防安全設備安裝工程業
二十、F117010 消防安全設備批發業
二十一、F217010 消防安全設備零售業
二十二、E601020 電器安裝業
二十三、E603090 照明設備安裝工程業
二十四、CC01110 電腦及其週設備製造業
二十五、E605010 電腦設備安裝業
二十六、F113050 電腦及事務性機器設備批發業
二十七、F213030 電腦及事務性機器設備零售業
二十八、E603080 交通號誌安裝工程業
二十九、F113090 交通標誌器材批發業
三十、F213090 交通標誌器材零售業
三十一、EZ06010 交通標示工程業
三十二、CC01060 有線通信機械器材製造業
三十三、CC01070 無線通信機械器材製造業
三十四、E701010通信工程業
三十五、ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
第三條: 本公司僅為被投資公司有限責任股東,其轉投資金額不受公司法第十三條不得超過本公司實收股本百分之四十之限制。
第四條: 本公司設總公司於新北市,必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。

第二章 股 份

第五條: 本公司資本額定為新台幣貳拾億元,分為貳億股,均為普通股,每股金額新台幣壹拾元,未發行股份授權董事會得視業務需要分次發行,其額定股本中保留新台幣壹億元,分為壹仟萬股,每股新台幣壹拾元,係供認股權憑證、附認股權特別股或附認股權公司債行使認股權使用。
第五條之一: 若以低於發行日標的股票市價之認股價格發行員工認股權憑證,或是庫藏股轉讓予員工,以低於實際買回之平均價格轉讓予員工者,應經股東會特別決議後,始得發行。
第六條: 本公司股票概為記名式,由董事三人以上簽名或蓋章,經依法簽證後發行之。
第七條: 本公司發行之股份得免印製股票,並應洽證券集中保管事業機構登錄。
第八條: 股票之更名過戶,於股東常會開會前三十日內,股東臨時會開會前十五日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。
本公司公開發行股票後,股票之更名過戶,於股東常會開會前六十日內,股東臨時會開會前三十日內,不得為之。
第八條之三: 本公司股務處理依主管機關所頒佈之「公開發行公司股務處理準則」規定辦理。

第三章 股東會

第九條: 股東會分常會及臨時會二種,常會每年召開一次,於每會計年度終了後六個月內召開。臨時會於必要時依相關法令召集之。
第九條之一: 股東常會應於開會三十日前,臨時會於開會十五日前將開會日期、地點及召集事由,依法令規定以書面或電子方式通知各股東。但對於未滿一千股股東,得以公告方式為之。
第十條: 股東會除公司法另有規定外,由董事會召集。
股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行使職權時,由副董事長代理之,無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時,由董事長指定常務董事一人代理之;其未設常務董事者,指定董事一人代理之,董事長未指定代理人者,由常務董事或董事互推一人代理之。
股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者,其主席由該召集權人擔任之,召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。
第十一條: 股東因故不能出席股東會時,得出具公司印發之委託書,載明授權範圍,委託代理人出席。
股東委託出席之辦法,除依公司法規定外,悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。
第十二條: 本公司股東除公司法一七九條規定之股份無表決權情形外,每股有一表決權。
第十三條: 股東會之決議,除公司法另有規定外,應有代表已發行股份總數過半數股東之出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。
股東會議案之表決得依相關法令規定採行書面或電子方式行使其表決權。
第十四條: 股東會之議決事項,應作成議事錄,並依公司法第183條規定辦理。

第四章 董事及監察人

第十五條: 本公司設董事五至七人,監察人二至四人,由股東會就有行為能力之人中選任,任期三年,連選得連任。其全體董事及監察人合計持股比例,依證券管理機關之規定。
配合證券交易法之規定,本公司獨立董事人數不得少於二人,且不得少於董事席次五分之一;採候選人提名制度,由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項,依主管機關之相關規定辦理。
第十六條: 董事缺額達三分之一或監察人全體解任時,董事會應於三十日內召開股東臨時會補選之,其任期以補足原任之期限為限。但本公司公開發行股票後,董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之。
第十七條: 董事會由董事組織之,由三分之二以上董事之出席,及出席董事過半數之同意,互選一人為董事長,對外代表公司。
第十八條: 董事長請假或因故不能行使職權時,其代理依公司法第二百零八條規定辦理。
董事會開會時,如董事不能親自出席,得由其他董事代理出席,但代理人以受一人之委託為限。
董事會之召集得以書面、電子郵件(E-mail)或傳真方式通知各董事及監察人。
第十九條: 事會之決議,除公司法另有規定外,應有過半數董事之出席,出席董事過半數之同意行之。
第廿條: 全體董事及監察人之報酬由股東會授權董事會議定之,不論營業盈虧得依同業通常水準支給之。
為保障公司及股東權益,授權董事會於實收資本額二倍之限額內,得為董事、監察人及重要職員購買責任保險。

第五章 經理人

第廿一條: 本公司得設經理人若干人,其委任、解任及報酬,依照公司法第二十九條規定辦理。

第六章 會 計

第廿二條: 本公司應於每會計年度終了,由董事會編造下列表冊,於股東常會開會三十日前交監察人查核,依法提交股東常會請求承認:
(一) 營業報告書。
(二) 財務報表。
(三) 盈餘分派或虧損撥補之議案。
第廿三條: 本公司年度如有獲利,應提撥不低於1%為員工酬勞,由董事會決議以股票或現金分派發放,其發放對象得包含符合一定條件之從屬公司員工; 本公司得以上開獲利數額,由董事會決議提撥不高於5%為董監酬勞。員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報告。
但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額,再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。
第廿三條之一: 本公司年度決算如有盈餘,依法繳納稅捐,彌補累積虧損後,再提10%為法定盈餘公積,但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時,得不再提列,其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積;如尚有餘額,併同累積未分配盈餘,由董事會擬具盈餘分配案,提請股東會決議分派股東股息紅利。
本公司股利政策,係配合目前及未來之發展計劃、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況,並兼顧股東利益等因素,擬具適當之股利分派,其中現金股利之發放以當年度全部股利之百分之十至百分之九十。但現金股利每股若低於0.2元,得經董事會決議,改以股票股利發放;股票股利每股若低於0.1元,得經董事會決議,改以現金股利發放並經股東會承認後分配之。

第七章 附 則

第廿四條: 本章程未訂定事項,悉依照公司法及有關法令之規定辦理。
第廿五條: 本公司因業務需要得為對外保證。
第廿六條:

本章程訂立於中華民國七十八年六月二十二日
第一次修訂於民國八十一年四月六日。
第二次修訂於民國八十四年三月四日。
第三次修訂於民國八十六年八月四日。
第四次修訂於民國入十七年九月十二日。
第五次修訂於民國八十七年十月十一日。
第六次修訂於民國八十七年十一月十六日。
第七次修訂於民國八十八年六月九日。
第八次修訂於民國九十年十月十六日。
第九次修訂於民國九十一年五月十一日。
第十次修訂於民國九十一年五月十一日。
第十一次修訂於民國九十二年六月二十三日。
第十二次修訂於民國九十三年五月二十八日。
第十三次修訂於民國九十四年四月二十七日。
第十四次修訂於民國九十五年六月十四日。
第十五次修訂於民國九十六年四月二十六日。
第十六次修訂於民國九十七年六月十九日。
第十七次修訂於民國九十八年六月十六日。
第十八次修訂於民國九十九年六月十七日。
第十九次修訂於民國一0一年六月十八日。
第二十次修訂於民國一0五年六月十三日。

 



立碁電子工業股份有限公司
董事長:童義興