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Home > Investor Relations > IR Press Release > 本公司召開100年股東會(增列案由)
本公司召開100年股東會(增列案由)
 
2011-04-29
  1. 董事會決議日期:100/04/28
  2. 股東會召開日期:100/06/24
  3. 股東會召開地點:新北市樹林區鎮前街467號（樹林市鎮前親子公園活動中心）。
  4. 召集事由:
    1.報告事項
    第一案：九十九年度營業及財務報告
    第二案：監察人審核九十九年度決算表冊報告
    第三案：赴大陸投資案執行狀況報告
    第四案：轉換公司債轉換情形及資金運用情形報告
    第五案：買回庫藏股執行情形報告
    第六案：員工認股權憑證執行情形報告
    第七案：私募國內可轉換公司債執行情形報告
    2.承認事項：
    第一案:承認重編九十七年度及九十八年度營業報告書及財務表冊案
    第二案：承認九十八度重編盈餘分配表
    第三案：承認九十九年度營業報告書及財務表冊案
    第四案：承認九十九年度盈餘分配案
    3.討論事項：
    第一案：辦理資本公積轉增資發行新股案
    第二案：修改本公司「資金貸與他人作業程序」案
    4.臨時動議：
    5.停止過戶起始日期:100/04/26
    6.停止過戶截止日期:100/06/24
    7.其他應敘明事項:
    一、最後過戶日：100年4月25日(適逢假日提前)
    二、本公司國內第二次有擔保轉換公司債、自100年4月26日起至
    100年6月24日止停止轉換。
    三、本公司員工認股權憑證自100年4月26日起至100年6月24日止停止認購。
 
     
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