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本公司董事會決議召開股東常會

2010-03-19

董事會決議日期:99/03/19
股東會召開日期:99/06/17
股東會召開地點:台北縣樹林市鎮前街467號（樹林市鎮前親子公園活動中心）。
召集事由:本公司九十九年股東會議程預定之內容如下：
1.第一案：九十八年度營業報告
第二案：監察人審核九十八年度決算表冊報告
第三案：赴大陸投資案執行狀況報告
第四案：轉換公司債轉換情形及資金運用情形報告
第五案：買回庫藏股執行情形報告
第六案：員工認股權憑證執行情形報告
第七案：九十八年私募國內可轉換公司債執行情形報告案
2.承認事項：
第一案：承認九十八年度營業報告書及財務表冊案
第二案：承認九十八年度盈餘分配案
3.討論事項及選舉事項：
第一案：修改本公司「公司章程」案
第二案：本公司補選董事案
第三案：解除本公司新任董事有關公司法第209條「董事競業禁止之限制」案
4.臨時動議：
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:
一、最後過戶日：99/04/18(適逢假日提前)
二、本公司國內第二次有擔保轉換公司債、國內第三次無擔保轉換公司債及
私募可轉換公司債自99/04/19起至99/06/17止停止轉換。
三、本公司員工認股權憑證自99/04/19起至99/06/17止停止認購。
四、本次股東常會受理依公司法第一百七十二條之一規定持股1%以上股東提案之期間
及地點：99/04/09日至04/19日止，以書面送達或掛號寄達立碁電子工業股份有限公司
，地址台北縣樹林鎮博愛街２３８號
五、有關財務報表，盈餘分派及股東常會相關補充議案內容，於股東常會40日前補充
公告並申報之。