1.股東會日期:99/06/17

2.重要決議事項:

一、承認事項：

(一)通過承認九十八年度營業報告書及財務表冊案。

(二)通過承認九十八年度盈餘不予分配案

二、討論事項及選舉事項：

(一)通過修改本公司「公司章程」案。

(二)通過修改本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(三)通過修改本公司「背書保證辦法」案。

(四)本公司補選董事案：董事當選人 陳錦潘。

(五)通過解除本公司新任董事有關公司法209條「董事競業禁止之限制」案。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是

4.其他應敘明事項:無