董事會成員及重要管理階層之接班規劃

一、 董事會成員之接班規劃及運作情形
本公司董事之選舉採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之。董事之選任考量董事會之整體配置，董事會成員依公司運作、營運型態及發展需求考量多元化組成；目前董事成員（含獨立董事）共 8 名，董事會成員具備商業、會計、產業、財務、行銷、經營管理或執行職務必需之知識、技能與素養，每年安排進修時數至少 6 小時，充實新知、符合產業需求與增加專業知識。董事會成員於每年進行績效評估，評估結果作為遴選或提名董事時之參考依據。

關於董事會之接班規劃，目前公司內部有多位高階管理專才，故本公司有充沛之人才庫可以接任未來之董事空缺。除考量多元化，兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一。至於獨立董事之部分，依法需具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，國內這部分專業人士之供給不虞匱乏，故獨立董事之接班本公司規劃可能來自業界各領域之專業人士。
 
二、 重要管理階層之接班規劃及運作情形
本公司重要管理階層之接班人需具備管理、決策、分析與危機處理等能力，對於專業領域能有效發揮執行效力，本公司經由績效表現、專案執行及人格特質，從中遴選多方面人才，並經培養訓練(包括管理能力、專業技能、語言學習、提升專業技能與管理能力，以利接班之規劃。公司除了留才外，同時亦對外召募優秀人才，利用內外的人才彙集，增加公司接班人選的廣度與深度。
針對重要管理階層之接班規劃，除盤點與遴選潛力接班人，並搭配個人發展計畫及相關培訓教課程，培訓機制設計上，安排潛力接班人至關係企業見習，藉以加強其商業管理與經營管理能力，包括策略規劃、跨國經營、全球行銷、創新管理與新經濟等重要議題，以加強決策判斷能力，希望培養多方位全方位管理能力人才，以利人才之傳承。