一、本公司之薪資報酬委員會委員計3人。
二、本屆委員任期：110年08月10日至113年07月26日，112年度薪資報酬委員會開2次(Ａ)，委員出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 主要經（學）歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
|---|---|---|---|
| 召集人 | 李廣浩 | 國立臺灣大學國際企業系碩士 歐格電子工業(股)公司董事長兼總經理 |
本公司獨立董事 本公司薪資報酬委員會委員 歐格電子工業(股)公司董事長兼總經理 東莞歐陸電子工業(股)公司董事長兼總經理 浩瀚投資(股)公司監察人 AHOKU ATLANTIC INC 董事 |
| 委員 | 顏文治 | 國立中山大學機械工程系碩士 科佑顧問有限公司負責人 吉茂精密(股)公司獨立董事、薪資報酬委員 工業技術研究院綠能與環境研究所研究員／經理 |
本公司薪酬委員會召集人 本公司審計委員會委員 科佑顧問有限公司負責人 吉茂精密(股)公司獨立董事、薪資報酬委員 國際票券金融公司顧問 |
| 委員 | 黃成助 | 中原大學工業工程系 工安興業股份有限公司董事長兼總經理 |
本公司獨立董事 本公司薪資報酬委員會委員 中華民國工業安全衛生協會常務理事 工安興業股份有限公司董事長兼總經理 |
一、審計委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：
二、審計委員會審議的主要項目如下：
三、年度工作重點如下:
| 工作計畫(定期) | 工作計畫(不定期) | |
|---|---|---|
| 3月 | 1.年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。 2.年度內部控制制度有效性之考核。 3.簽證會計師獨立性及適任性年度評估。 |
1.依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。 2.依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。 3.涉及董事自身利害關係之事項。 4.重大之資產或衍生性商品交易。 5.重大之資金貸與、背書或提供保證。 6.募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。 7.其他公司或主管機關規定之重大事項。 |
| 05月 | 1.第一季合併財務報告。 7.其他公司或主管機關規定之重大事項。 2.簽證會計師委任及報酬。 |
|
| 08月 | 1.第二季合併財務報告。 | |
| 11月 | 1.第三季合併財務報告。 | |
| 12月 | 1.年度稽核計劃 | |
四、112審計委員會運作情形(110.7.26設置審計委員會)
| 審計會 | 議案內容及後續處理 | 決議結果 | 公司對審計委員會意見之處理 |
|---|---|---|---|
| 112.3.16 | 111年度『內部控制制度有效性之考核』及『內部控制制度聲明書』案 | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 討論評估簽證會計師獨立性及適任性案 | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 | |
| 111年度決算表冊案 | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 | |
| 111年度盈餘分配案 | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 | |
| 112.5.11 | 本公司一一二年第一季合併財務報表案 | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 討論簽證會計師112年度委任報酬案 | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 | |
| 擬增修本公司「銷售及收款循環」、「生產循環」及其內部稽核程序及稽核重點標準書案 | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 | |
| 112.8.11 | 本公司一一二年第二季合併財務報表案 | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 112.11.10 | 本公司一一二年第三季合併財務報表案 | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 修正本公司「誠信經營守則」暨訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案 | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 | |
| 112.12.22 | 討論通過113年稽核計劃案 | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 擬增修本公司「資訊作業」及其內部稽核程序及稽核重點標準書案 | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 | |
| 擬討論本公司至泰國投資設廠成立子公司案 | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
