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審計委員會

審計委員會成員

職 稱 姓 名 主要經（學）歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
召集人 林寬政 中國文化大學經濟學研究所法學碩士
立碁電子工業(股)公司監察人
心想聯合會計師事務所合夥會計師
財團法人新北市立土城國民中學教育基金會董事長
林氏資產(股)公司董事
鼎茂智造(股)公司董事長
新北市土城區林姓宗親會理事長
醒吾科技大學講師		 本公司審計委員會召集人
本公司薪資報酬委員會委員
心想聯合會計師事務所合夥會計師
財團法人新北市立土城國民中學教育基金會董事長
林氏資產(股)公司董事
鼎茂智造(股)公司董事長
新北市土城區林姓宗親會理事長
委員 李廣浩 國立臺灣大學國際企業系碩士
歐格電子工業(股)公司董事長兼總經理		 本公司獨立董事
本公司薪資報酬委員會召集人
歐格電子工業(股)公司董事長兼總經理
東莞歐陸電子工業(股)公司董事長兼總經理
浩瀚投資(股)公司監察人
AHOKU ATLANTIC INC 董事
委員 顏文治 國立中山大學機械工程系碩士
科佑顧問有限公司負責人
吉茂精密(股)公司獨立董事、薪資報酬委員、審計委員會委員
工業技術研究院綠能與環境研究所研究員／經理		 本公司審計委員會委員
科佑顧問有限公司負責人
國際票券金融公司顧問
委員 黃成助 中原大學工業工程系
工安興業股份有限公司董事長兼總經理		 本公司獨立董事
本公司薪資報酬委員會委員
工安興業股份有限公司董事長
中華民國工業安全衛生協會常務理事

審計委員會運作情形

一、審計委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：

  • 公司財務報表之允當表達。
  • 簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
  • 公司內部控制之有效實施。
  • 公司遵循相關法令及規則。
  • 公司存在或潛在風險之管控。

二、審計委員會審議的主要項目如下：

  • 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
  • 內部控制制度有效性之考核。
  • 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  • 涉及董事自身利害關係之事項。
  • 重大之資產或衍生性商品交易。
  • 重大之資金貸與、背書或提供保證。
  • 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  • 簽證會計師之委任、解任或報酬。
  • 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  • 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
  • 其他公司或主管機關規定之重大事項。

三、年度工作重點如下:

工作計畫(定期) 工作計畫(不定期)
3月 1.年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。
2.年度內部控制制度有效性之考核。
3.簽證會計師獨立性及適任性年度評估。		 1.依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
2.依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
3.涉及董事自身利害關係之事項。
4.重大之資產或衍生性商品交易。
5.重大之資金貸與、背書或提供保證。
6.募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
7.其他公司或主管機關規定之重大事項。
05月 1.第一季合併財務報告。
2.簽證會計師委任及報酬。
08月 1.第二季合併財務報告。
11月 1.第三季合併財務報告。
12月 1.年度稽核計劃

四、114審計委員會運作情形(110.7.26設置審計委員會)

審計會 議案內容及後續處理 決議結果 公司對審計委員會意見之處理
114.3.12 113年度『內部控制制度有效性之考核』及『內部控制制度聲明書』案 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
討論國富浩華聯合會計師事務所更換簽證會計師案 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
討論評估簽證會計師獨立性及適任性案 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
113年度決算表冊案 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
113年度盈餘分配案 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
修正本公司「公司章程」案 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
114.5.13 本公司一一四年第一季合併財務報表案 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
討論簽證會計師114年度委任報酬案 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
討論子公司LIGITEK ELECTRONICS(THAILAND)CO.,LTD.解散清算案 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
114.8.13 本公司一一四年第二季合併財務報表案 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
擬增修本公司「研發循環」及其內部稽核程序及稽核重點標準書 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
114.11.11 本公司一一四年第三季合併財務報表案 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
本公司擬辦理發行國內第四次無擔保轉換公司債 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
擬增修本公司「薪工循環」及其內部稽核程序及稽核重點標準書 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
114.12.22 擬修訂本公司內部控制制度「資訊作業」及其內部稽核程序及稽核重點標準書 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
討論通過115年稽核計畫案 委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過