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董事會

一、董事多元化政策：
　　本公司已訂定「公司治理實務守則」，規定董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
  1. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
  2. 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
    董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
A.營運判斷能力
B.會計及財務分析能力
C.經營管理能力
D.危機處理能力
E.產業知識
F.國際市場觀
G.領導能力
H.決策能力。
二、多元化目標達成情形：
　　本公司現任董事會由8位董事組成，包含3位獨立董事、1位女性董事及2位具員工身份董事，佔全體董事成員比例分別為37.5%、12.5%及25%，本公司注重董事會成員組成之性別平等，並以提高女性董事席次至三分之一（即33%）以上為目標，目前董事會成員男性佔87.5%(7位)，女性佔12.5%(1位)，未來將盡力增加女性董事席次，以達成目標。
三、董事多元化政策落實情形：
　　110年度進行第十四屆董事會成員改選，全體董事成員多元化政策落實情形如下：
姓名 國籍 性別 兼任本公司員工 年齡 獨立董事任期年資 營運判斷能力 會計及財務分析能力 經營管理能力 危機處理能力 產業知識 國際市場觀 領導能力 決策能力
童義興 TW 男 V 61-65 V V V V V V V V
周文宗 TW 男 V 66-70 V V V V V V
劉于竹 TW 女 61-65 V V V V V
吳啟全 TW 男 61-65 V V V V V V
楊肇胤 TW 男 56-60 V V V V V
李廣浩 TW 男 66-70 4.6 V V V V V V V
顏文治 TW 男 56-60 10.6 V V V V V
黃成助 TW 男 61-65 1.5 V V V V V